О выявленных правонарушениях в финансовой и экономической сферах  региона

Всего за восемь месяцев текущего года сотрудниками Департамента экономических расследований по Акмолинской области по результатам оперативно-розыскной деятельности выявлено 19 правонарушений в финансовой и экономической сферах, из них 14 или 74% тяжких преступлений.

Об этом рассказал  в ходе  брифинга    исполняющий обязанности заместителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области Нуржан Шаханов, — передает региональная служба коммуникации.

Как отметил спикер, в 2024 году продолжена работа по установлению всей цепочки и фигурантов по незаконной добыче и скупке золота в п.Бестобе, подпольного изготовления и реализации ювелирных изделий.

Зарегистрированы дела по незаконному обороту драгметаллов, незаконной предпринимательской деятельности и 2 ЕРДР по фактам легализации имущества, полученного преступным путем.

В суд направлены уголовные дела в отношении двух групп, которые незаконно скупали золото у жителей п.Бестобе, изготавливали из них ювелирные изделия и с поддельным клеймом реализовывали их в бутиках торговых домов.

Спикер уточнил, что выявление данного вида правонарушений в нашем регионе способствовало запуску проекта по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов по всей Республике.

Также Нуржан Шаханов  рассказал об установлении лиц, занимавщихся на территории области незаконной майнинговой деятельностью по добыче цифровых активов, о пресечении деятельности структурного подразделения финансовой пирамиды «Charoit», возбуждении уголовного дела по факту рекламы финпирамиды «S-Group».

«Департаментом экономических расследований по Акмолинской области на постоянной основе проводится анализ и мониторинг социально-экономической ситуации в регионе. Проводятся мероприятия по установлению причин, влияющих на уровень теневой экономики в регионе, а также мероприятия, направленные на выявление лиц, занимающихся противоправной деятельностью»,- заключил спикер.