Қаржы пирамидалардың белгілері

Қомақты ақша салу қажет
Жоғары пайыздық кірістілік туралы уәде беру
Жоба «ноу-хау» ретінде беріледі
Компания жақында тіркелді, минималды
жарғылық капиталы және жалғыз құрылтайшысы
бар
Интернеттегі белсенді және жалықтыратын
жарнама
Заңды қолдаудың болмауы (келісімнің болмауы не
міндеттемелер және жауапкершілік
қарастырылмаған)
«Инвестжоба», «желілік маркетинг», «тұтыну
кооперативі», «микроқаржы ұйым» және т.б.
ретінде жасырыну
Қолма-қол ақшаны, криптовалютаны қабылдайды не
банктерде есеп айырысу шоттарын қолданбай әртүрлі
төлем жүйелерін пайдаланады
Жобаға міндетті түрде жаңа клиенттерді
тарту (таныстарды, туыстарды, әріптестерді)
ҚНРДА және АХқО азаматтардың ақшасын
тартуға арналған лицензияның болмауы
ҚР уәкілетті органдарында кәсіпкер ретінде
тіркелу
Салықтарды және өзге де міндетті төлемдерді
төлеу
Лицензияның болуы, уәкілетті органдарда
аккредиттеуден өту
Ұйымның немесе жобаның қаржылық саясаты
рефералдық (басқа қатысушылар есебінен
байыту) және иерархиялық (негізсіз
бонустарды төлеу) схемалардан құрылмауы
қажет
Салымдар бойынша сыйақы төлеу нарықтық
көрсеткіштің деңгейінен айтарлықтай аспауға
тиіс (депозиттер бойынша пайыздық
мөлшерлеме)
Мемлекеттік органдар немесе ұйымдар
растаған қамтамасыз етілген қаржы активтерін
иелену (банктік және сақтандыру
кепілдемелері, мүліктің болуы және т.б.)
Шетелдік компаниядан дистрибьюторлықты
ресми растау
ЗАҢДЫ ҚЫЗМЕТТІҢ БЕЛГІЛЕРІ